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JUNTA DE ACCIONISTAS

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

 

Junta de Accionistas 2018

Convocatoria a Junta General de Accionistas

1.Informe del Presidente del Directorio sobre la marcha operativa del Banco, ejercicio 2017;

2. Memoria Anual de la Institución correspondiente al ejercicio 2017, que contiene:

• Informe del Gerente General sobre la situación administartiva del Banco;

Estados financieros al 31 de diciembre de 2017;

• Balance de situación comparativos de los dos últimos años;

• Estado de cambios en la situación financiera correspondiente al último año;

• Estado de pérdidas y ganancias auditados de los dos últimos años;

• Informe de la calificadora de riesgos;

• Posición del patrimonio técnico;

• Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad;

• Calificación de activos de riesgos del último ejercicio económico;

• Remuneraciones, compensaciones y otros beneficios de sus administradores;

• Informe de Gobierno Corporativo;

• Resultados del Programa de Educación Financiera;

3. Aprobación de la distribución de las utilidades del ejercicio económico – financiero, correspondiente al ejercicio 2017;

4. Informe del Auditor Interno Bancario correspondiente al ejercicio 2017;

5. Informe del Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio 2017;

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2018; y,

7. Designación de la Calificadora de Riesgos para el ejercicio 2018;

 

 

Junta de Accionistas 2019

2. Memoria Anual

Resolución Traslado Memoria Institucional

Memoria Anual parte 1

Memoria Anual parte 2

Memoria Anual parte 3

 

3. Aprobación de Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2018

ANTECEDENTES RESOLUCIÓN No. 2019-DIR-053

RESOLUCIÓN No. 2019-DIR-053 DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2018

 

4. Informe Auditor Interno

 Informe Trimestral Gestión de Auditoría Interna 31 de diciembre de 2018 y Resumen año 2018 parte 1

Informe Trimestral Gestión de Auditoría Interna 31 de diciembre de 2018 y resumen 2018 parte 2

Resolución 2019-DIR-029 Informe Trimestral de Auditoría de octubre a diciembre y Resumen año 2018

 

5. Informe del Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio 2018

Antecedentes Aprobación Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 1

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 2

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 3

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 4

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 5

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 6

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 7

Informe Presentado por la firma KPMG del Ecuador Estados Financieros 31 diciembre 2018 Parte 8

 

6. Designación Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2019 Designación Calificadora de Riesgos Informe Auditor Interno

Conocimiento y Resolución respecto de la Terna para designación de Auditor Externo

Resolución 2019-DIR-033 Recomendación de designación de Comisario

 

7. Designación de la Calificadora de Riesgos

Documentación y contratación de la calificadora de riesgos

Resolución y contratación de la calificadora de riesgos

 

Junta de Accionistas 2020

1. Informe de Administración

BDE-I-GJU-2020-0218-M

BDE-I-GJU-2020-0218-punto_1_resolución_informe_presidente_del_directorio_rev_gju_final_13-03-2020

2. Memoria Institucional

anexo_3__informe_ejecutivo_memorias_2019_junta_rev_gpl

bde-i-gju-2020-0074-m

BDE-I-SEG-2020-0374-M

resolución_2020-dir-036_m._anual

resolución_borrador_memoria_2019_(jga)_rev_gju_23012019_final.docx

MEMORIA ANUAL 2019 1/3

MEMORIA ANUAL 2019 2/3

MEMORIA ANUAL 2019 3/3

3. Distribución de Utilidades

BDE-I-DNF-2020-0083-M

BDE-I-GJU-2020-0239-M

BDE-I-SEG-2020-0379-M

proyecto_resolución_utilidades__jga_revisado_completar_datos_rev_2-1

resolución_2020-dir-037_utilidades

4. Informe Auditor Interno

BDE-I-AIB-2020-0049-M

BDE-I-SEG-2020-0368-M

Resol JGA Inf Final 2019 AIB-GJU (2) final

5. Informe Calificadora Riesgos

BDE-I-GRI-2020-0143-M

BDE-I-SEG-2020-0377-M

certificado_riesgo_pcr_sep_2019

ec-bde-201909-ff-fin-extracto

proy_resol_conoc_inf_calificadora_2019_jga_rev_gju_19mar2020

6. Informe Auditor Externo

BDE-I-SEG-2020-0383-M

proy-resol_jga_aprobacion_informes-auditaria_eeff-auditados-2019_bde_rev-gju_21-03-2020

resolucion_n°_2020-dir-032

7. Ratificación Auditor Interno

Resol JGA Inf Final 2019 AIB-GJU (5)

resolución_2020-dir-033_desig._auditor

8. Designación Auditor Externo

anexo_3__informe_ejecutivo_designacion_auditor_externo_2020_jga

BDE-I-SEG-2020-0380-M

Junta de accionistas -Auditor Externo

presentación_terna_firma_de_auditoria_2020_para_jga

Proy-Resol_JGA_Terna-Designación_Auditor-Externo-Comisario_BDE_Rev-GJU_21-03-2020 (1)

resolucion_n°_2020-dir-034

9. Designación Calificadora de Riesgos

Proy-Resol_JGA_Terna-Designación_Auditor-Externo-Comisario_BDE_Rev-GJU_21-03-2020 (1)

BDE-I-GRI-2020-0143-M

BDE-I-SEG-2020-0384-M

Designacion calificadora

resolución_202-dir-035-calificadora_pacif_c.r

10. Ratificación Delegación para designar Peritos

BDE-I-GJU-2020-0193-M

memorando secretaria general ratificación de delegación

oficio superintendencia de bancos de 02 de septiembre de 2019

proy resol jga delega perito valuador gge rev gju 2020

resolución no. 2016-jga-09 de 29 de marzo de 2016

 

 

 

 

 

 

 

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